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反洗钱依然是监管重点关注领域“反洗钱一直是监管的重点,近几年开始更加严格和细致。”中国支付网创始人刘刚接受《证券日报》记者采访称。近几年,支付机构因反洗钱不力被罚已屡见不鲜,百万罚单也不在少数。陈小辉认为,“未来,反洗钱会是一个重点。原因在于,第一,支付机构反洗钱意识有待提高。第二,金融科技给反洗钱提出了新的挑战,尤其是分布式账本技术的匿名性。”

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截至8月27日,林永飞及其一致行动人被冻结的股份占其所持股份的84.44%,占摩登大道总股本的36.37%。摩登大道也不得不对外坦承:公司存在控股股东和实际控制人变更的风险。实控人资金危机也开始殃及上市公司的经营管理。8月23日,摩登大道发布公告称,林永飞隐瞒董事会,越权以公司名义,为瑞丰集团的两个子公司共计1.8亿元的债务提供担保,并因担保纠纷导致公司部分银行账户被冻结,实际冻结金额为3043.84万元。违规担保也引起监管关注,广东证监局迅速向摩登大道和林永飞出具警示函。

该行指出,万洲国际经历连续四个季度下滑后,预计公司今年第三季度营运溢利可同比增长28%,主要是美国业务强劲,预计美国业务可贡献溢利1.67亿美元(对比2018年第三季7,600万美元)。责任编辑:李双双中新网11月26日电 综合报道,阿尔巴尼亚国防部报告称,该国西海岸发生的地震已造成8人死亡。欧盟向阿尔巴尼亚人民表示慰问,并表示,如果需要,欧盟随时准备提供紧急援助。

责任编辑:李锋[环球网报道记者丁洁芸]朝鲜副外相16日在谈话中指责美国总统国家安全事务助理博尔顿大谈“利比亚弃核方式”。白宫发言人桑德斯当天对此回应说,“利比亚模式不是我们正在使用的模式……我们采取的是特朗普模式”。17日,美国总统特朗普本人也表示,不会使用朝鲜反对的利比亚模式。

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